在商业活动中，合同的签订与执行本应遵循诚信与公平的原则，然而，一些不法分子却利用合同进行诈骗活动，严重扰乱了市场秩序。其中，合同诈骗罪的立案标准成为司法机关判断与打击此类犯罪的重要依据。本文将结合实战文书之票据诈骗立案申请书，深入探讨合同诈骗罪的立案标准，以期为受害者提供法律武器，也为司法机关打击合同诈骗罪提供参考。通过明确立案标准，我们能更有效地揭露和惩治那些利用合同进行诈骗的犯罪行为。

合同诈骗罪的立案标准是怎样的 (一)

合同诈骗罪的立案标准是怎样的

最佳答案集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪以及保险诈骗罪等金融类犯罪的立案标准各不相同。集资诈骗罪要求个人集资诈骗数额达到十万元，或单位集资诈骗数额达到五十万元。贷款诈骗罪以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额达到二万元即应立案追诉。对于票据诈骗罪，个人诈骗数额需在一万元，单位则需十万元。金融凭证诈骗罪中，个人诈骗数额达到一万元，单位则需十万元。

信用证诈骗罪涉及伪造、变造信用证或附随单据、文件，或使用作废信用证，骗取信用证等行为。信用卡诈骗罪涵盖使用伪造信用卡、虚假身份证明骗领信用卡、作废信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗，数额需达五千元。此外，恶意透支行为，即持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，且经发卡银行两次催收后超过三个月仍未归还，数额达到一万元也构成犯罪。

有价证券诈骗罪涉及使用伪造、变造的国库券或国家发行的其他有价证券进行诈骗，数额需达一万元。保险诈骗罪则包括个人诈骗数额在一万元，或单位诈骗数额在五万元。

这些立案标准明确了不同类型金融犯罪的最低数额要求，为执法机关提供了明确的法律依据。同时，也提醒公众要警惕金融诈骗行为，保护自身财产安全。

经济诈骗罪的立案标准 (二)

最佳答案法律主观：

经济 诈骗罪 的 立案 标准要看具体的 罪名 才可以。经济诈骗只是一个笼统地罪名， 金融诈骗罪 包括 合同诈骗罪 、 票据诈骗罪 、 贷款诈骗罪 、信用卡诈骗最、 信用证诈骗罪 、 金融凭证诈骗罪 、 集资诈骗罪 、 有价证券诈骗罪 、 保险诈骗罪 、 招摇撞骗罪 等。如集资诈骗的立案标准是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大。 根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值3000元至10000元、30000元至100000元、500000万元的，应当分别认定为 刑法 第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 因此诈骗公私财物价值3000元的就可以立案。

法律客观：

《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

票据诈骗罪立案标准 (三)

最佳答案票据诈骗罪立案标准为：个人进行金融票据诈骗金额达到5000元，或单位进行金融票据诈骗金额达到10万元。以下是关于票据诈骗罪立案标准的详细解释：

一、个人票据诈骗立案标准 数额较大：个人进行票据诈骗活动，若诈骗金额超过5000元，即属于“数额较大”，达到立案标准，应予追诉。 数额巨大：若个人票据诈骗金额在5万元，则属于“数额巨大”，将面临更严厉的刑事处罚。 数额特别巨大：若个人票据诈骗金额在10万元，则属于“数额特别巨大”，处罚将更加严厉。

二、单位票据诈骗立案标准 数额较大：单位进行票据诈骗活动，若诈骗金额超过10万元，即属于“数额较大”，达到立案标准，应予追诉。 数额巨大：若单位票据诈骗金额在30万元，则属于“数额巨大”。 数额特别巨大：若单位票据诈骗金额在100万元，则属于“数额特别巨大”。

三、票据范围 票据诈骗罪中所涉及的“票据”主要包括汇票、本票和支票。这些票据均由出票人签发，具有不同的支付方式和条件。

综上所述，票据诈骗罪的立案标准主要依据诈骗金额的大小来确定，个人和单位的标准有所不同。同时，票据诈骗罪中所涉及的票据种类也有明确规定。

实战文书之票据诈骗立案申请书 (四)

最佳答案实战文书之票据诈骗立案申请书应包含以下内容：

申请人基本信息：

申请人姓名：杨某代理人信息：律师叶日升、乔治。

被申请人信息：

被申请人姓名：杜某涉嫌犯罪：票据诈骗与合同诈骗

案件事实与理由：

事实描述：杜某精心策划，虚构票据事实，向杨某承诺真实交易，却以空头支票作为交换，显露出非法占有的险恶用心。法律依据：杜某的行为已触犯法律，签发空头支票，意图非法占有，符合刑法中关于票据诈骗罪的构成要件。同时，杜某还涉嫌合同诈骗，利用空头支票诱骗并逃避货物责任。过往案例支持：贵局过往的类似案件判决，为这一指控提供了有力支持。

请求事项：

正式立案：坚决申请贵局对杜某的票据诈骗与合同诈骗案予以正式立案。追究刑事责任：杜某的犯罪行为需承担刑事责任，请求依法追究其刑事责任。

附件材料：

相关证据：包括但不限于空头支票、交易记录、通信记录等，以证明杜某的诈骗行为。法律文件：相关法律法规、司法解释等，以支持立案申请的法律依据。

结语：表达信念：申请人杨某坚信杜某的犯罪事实，期待贵局能审慎审查，依法作出公正裁决，以维护市场经济的秩序和公平正义。期待回复：恳请贵局尽快对立案申请进行审查，并给予明确回复。

通过上文，我们已经深刻的认识了北京票据诈骗罪立案，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看槐律网的其他内容。