转贷牟利罪的立案标准是什么 (一)
答转贷牟利罪的立案标准为：行为人在客观上具有将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，获取非法利益，数额较大的行为，转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍五倍以下罚金
《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍五倍以下罚金；数额巨大的，处三年七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
构成高利转贷罪怎么判罚 (二)
答构成高利转贷罪的判罚如下：
一般情况：
以牟利为目的，套取金融机构信贷资金，以高利息转贷他人，违法所得数额较大的，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处违法所得一倍五倍以下的罚金。
严重情况：
若违法所得数额巨大，刑罚将提升至三年七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍五倍以下的罚金。
单位犯罪：
若单位实施高利转贷罪，不仅对该单位处以罚金，还对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三年以下有期徒刑或者拘役。
在司法实践中，对于高利转贷罪的认定，需要明确贷款来源与贷款用途，并收集充分的证据，以确保判决的公正和合理。同时，社会公众也应提高金融法律意识，共同维护健康、有序的金融环境。
非法转贷罪立案标准 (三)
答一、非法转贷罪立案标准？
1、非法转贷罪立案标准：（1）个人高利转贷，违法所得数额在五万元的；（2）单位高利转贷，违法所得数额在十万元的；（3）虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次，又高利转贷的。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍五倍以下罚金；数额巨大的，处三年七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、非法猎捕鸟类罪立案标准？
（一）非法狩猎野生动物二十只的；
（二）违反狩猎法规，在禁猎区或者禁猎期使用的工具方法狩猎的；
（三）具有其他严重情节的。
根据相关法律规定违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，具有下列情形之一的，属于非法狩猎情节严重：
（一）非法狩猎野生动物二十只的；
（二）违反狩猎法规，在禁猎区或者禁猎期使用禁用的工具、方法狩猎的；
（三）具有其他严重情节的。因此，陈某锦被依法判处拘役四个月。
高利转贷罪2024立案标准 (四)
答根据刑法明文规定，通常情况下，以通过此行为赚取利润，从金融机构获得贷款后再以高额利息转贷给他人视为高利转贷罪。
法律监管部门同时对本罪行进行了进一步解读，指出存在两种必要立案追诉的情形：
首先是赚取的非法所得超过十万元；
其次是虽然未超越该金额范围，但在两年内因同样行为受到两次行政处罚，并再次实施高利转贷行为。
【法律依据】
《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍五倍以下罚金;数额巨大的，处三年七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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