经济犯罪的立案标准

经济犯罪的立案标准

### 经济犯罪的立案标准探析

在经济活动中，一些不法分子为了谋取私利，常常会触犯法律底线，实施各类经济犯罪行为。为了维护市场秩序和公平正义，司法机关对经济犯罪案件有着严格的立案标准。这些标准不仅体现了法律的威严，也是保护公民和企业合法权益的重要屏障。本文将深入探讨经济犯罪的立案标准，以期增强公众的法律意识。

一、经济犯罪立案标准概述

立案标准的必要性

经济犯罪种类繁多，涉及金额巨大，对社会经济秩序造成严重破坏。立案标准作为司法机关启动刑事诉讼程序的重要依据，具有至关重要的作用。它不仅能有效遏制经济犯罪的蔓延，还能确保法律的公正实施。通过明确立案标准，司法机关能够准确判断案件的性质和严重程度，从而采取相应的法律措施。

立案标准的基本原则

经济犯罪的立案标准主要遵循两条基本原则：一是有犯罪事实存在，且该事实已达到刑事追诉的程度；二是需要追究刑事责任。这两条原则确保了立案的准确性和合法性，防止了滥用职权和错误立案的情况发生。同时，立案标准还会根据社会经济的发展和法律修订进行适时调整，以适应复杂多变的经济环境。

二、常见经济犯罪的立案标准

诈骗类犯罪

诈骗类犯罪是经济犯罪中较为常见的一种。根据法律规定，诈骗罪达到三千元至一万元即可立案追诉。这一标准旨在保护公私财产权益免受侵害。在实际操作中，司法机关会根据诈骗行为的性质、手段、数额等因素综合判断，确保立案的准确性和公正性。对于数额特别巨大或具有其他严重情节的诈骗案件，司法机关将依法从重处罚。

职务侵占与挪用资金罪

职务侵占罪和挪用资金罪是涉及企业内部管理的两类重要经济犯罪。职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额在六万元的行为。而挪用资金罪则是指挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大且超过规定期限未还的行为。这两类犯罪的立案标准体现了法律对企业内部管理的严格监管，旨在维护企业的合法权益和市场秩序。

三、其他经济犯罪的立案标准

走私类与金融诈骗类犯罪

走私类犯罪如走私假币、走私普通货物等，其立案标准通常涉及走私物品的数量、价值以及走私行为的性质等因素。金融诈骗类犯罪如集资诈骗罪、信用卡恶意透支等，其立案标准则主要依据诈骗金额的大小以及诈骗行为的严重程度

经济案件达到什么样的标准才会被立案追诉 (一)

贡献者回答经济案件达到以下标准才会被立案追诉：

有犯罪事实：

公安机关或相关执法机构认为存在明确的犯罪事实，即涉嫌经济犯罪的行为已经发生，且该行为构成犯罪。

符合立案追诉标准：

涉嫌犯罪的数额、结果或其他情节需要达到经济犯罪案件的立案追诉标准。这通常涉及具体的金额、损害程度或其他相关因素，这些因素在不同类型的经济犯罪案件中有所不同，但都需要达到一定的严重程度才会被立案追诉。需要追究刑事责任，即该犯罪行为已经超出了行政处罚的范畴，必须依法追究刑事责任。

属于公安机关管辖：

案件必须属于该公安机关的管辖范围。经济犯罪案件通常由特定的公安机关负责办理，因此案件必须符合该机关的管辖要求。

法律依据： 根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条，经济案件的立案追诉必须满足上述标准。

经济犯罪立案规定是什么？经济犯罪量刑标准有哪些？ (二)

贡献者回答经济犯罪立案规定主要包括以下多种情形：

公司、企业非国家工作人员受贿：受贿5000元的，将被立案追诉。利用职务便利索取或非法收受他人财物：数额在五千元的，应予立案追诉。行贿：个人行贿数额在一万元的，单位行贿数额在二十万元的，应予立案追诉。国有单位工作人员为亲友非法牟利：造成国家直接经济损失数额在十万元的，或者使其亲友非法获利数额在二十万元的等情形，应予立案追诉。徇私舞弊低价折股、出售国有资产：造成国家直接经济损失数额在三十万元的，应予立案追诉。签订、履行合同失职被骗：造成国家直接经济损失数额在五十万元的，应予立案追诉。金融机构工作人员严重不负责任：造成一百万美元外汇被骗购或者逃汇一千万美元的，应予立案追诉。以欺骗手段取得贷款等：数额在一百万元的，应予立案追诉。资助恐怖活动：资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。持有、使用假币：明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元或者币量在四百张的，应予立案追诉。走私伪造的货币：总面额在二千元或者币量在二百张的，应予立案追诉。伪造货币：总面额在二千元或者币量在二百张的，应予立案追诉。

经济犯罪量刑标准主要包括：

诈骗公私财物：数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体数额标准为，三千元至一万元为数额较大，三万元至十万元为数额巨大，五十万元为数额特别巨大。

内容仅为经济犯罪立案规定和量刑标准的一部分，具体案件还需根据实际情况和法律规定进行综合判断。

关于经济犯罪案件立案标准的规定是什么 (三)

贡献者回答经济犯罪案件立案标准的规定如下：

经济犯罪案件立案需同时满足以下条件：

有犯罪事实存在：公安机关经过审查，认为存在涉嫌经济犯罪的客观事实。符合立案追诉标准：涉嫌犯罪的数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的立案追诉标准，需要依法追究相关人员的刑事责任。属于公安机关管辖：案件必须属于该立案审查的公安机关的管辖范围。

法律依据： 《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条：明确规定了上述立案条件，为公安机关办理经济犯罪案件提供了明确的指导。

经济犯罪立案标准是什么？经济犯罪量刑标准是什么? (四)

贡献者回答经济犯罪的立案标准因犯罪类型而异，具体包括但不限于以下几点：

非法经营罪：

经营国际电信业务或涉港澳台电信业务，去话业务数额在100万元，来话业务造成电信资费损失数额在100万元，或因非法经营受过行政处罚2次又进行的。非法经营外汇，数额在20万美元或违法所得数额在5万元人民币等情形。出版、印刷、复制、发行非法出版物，个人非法经营数额在5万元或单位非法经营数额在15万元等情形。非法经营证券、期货或保险业务，非法经营数额在30万元或违法所得数额在5万元。从事其他非法经营活动，个人非法经营数额在5万元或单位非法经营数额在50万元等情形。

挪用公款罪：

挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元进行非法活动的。挪用公款数额在1万元至3万元归个人进行营利活动的。挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元超过3个月未还的。

行贿罪：

行贿数额在一万元的。行贿数额不满一万元，但为谋取非法利益而行贿、向三人行贿、向党政领导等特定人员行贿或致使国家社会利益遭受重大损失的。

受贿罪：

个人受贿数额在5千元的。个人受贿数额不满5千元，但因受贿行为使国家社会利益遭受重大损失、故意刁难要挟造成恶劣影响或强行索取财物的。

经济犯罪的量刑标准也因犯罪类型和具体情节而异。以诈骗罪为例：

诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

其中，“数额较大”通常指三千元至一万元，“数额巨大”指三万元至十万元，“数额特别巨大”指五十万元。需要注意的是，这只是诈骗罪的量刑标准，其他经济犯罪的量刑标准会有所不同。

无论你的行为是对是错，你都需要一个准则，一个你的行为应该遵循的准则，并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完经济犯罪的立案标准，槐律网相信你明白很多要点。