- 一、传销犯罪:以高额返利为诱饵
- 二、地下钱庄与非法支付结算
- 三、税务与金融诈骗
- 四、职务侵占与合同诈骗
- 总结
本文提供以下多个参考答案,希望解决了你的疑问:
经济犯罪案例,经济犯罪案例有哪些

一、传销犯罪:以高额返利为诱饵
雅安市“5·6”组织、领导传销活动案
在雅安市,犯罪嫌疑人刘某、李某等人依托某知名集团,开发了多个网络APP,并以“认养黑猪”为名义,要求参加者购买商品以获得加入资格,并形成层级关系。该平台以发展会员数量作为返利依据,引诱更多人加入。此案涉及会员5.2万余人,充值金额超4亿元,最终24名犯罪嫌疑人被抓获,案件已进入法院审理阶段。
二、地下钱庄与非法支付结算
眉山市特大地下钱庄案
眉山市公安机关破获一起特大地下钱庄案,犯罪嫌疑人通过非法购买空壳公司,勾结第三方支付机构,构建非法资金结算通道,为电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙提供洗钱服务。此案涉及虚假商户1059个,涉案资金流水高达220亿余元,14名被告人被判有期徒刑并处罚金。
广东“林某超等人非法经营案”
在广东省广州市,以林某超为首的犯罪团伙成立多家空壳公司,搭建非法跨境资金转移通道,为境外赌博平台提供非法资金结算服务。此案涉案金额达30亿余元,共抓获犯罪嫌疑人160余名。
三、税务与金融诈骗
广元市虚开增值税专用发票案
广元市公安机关联合税务、海关等部门破获一起虚开增值税专用发票案。犯罪嫌疑人张某控制多家空壳企业,在无真实货物交易的情况下,非法购买海关进口增值税专用缴款书作为进项税额抵扣凭证,向下游企业虚开增值税专用发票。此案涉及价税合计2亿余元,主要犯罪嫌疑人被判有期徒刑并处罚金。
中战集团集资诈骗案
湖南省长沙市公安局破获中战集团集资诈骗案。该集团虚构“央企”“国企”背景,推出多项业务并承诺高额利息,诱骗社会公众投资。此案涉案金额巨大,严重损害了投资者利益。
四、职务侵占与合同诈骗
杨某、王某职务侵占案
杨某、王某在担任公司仓库保管员和主管期间,利用职务便利,将公司原材料私自处理,非法获利。此案揭示了职务侵占罪的常见手法,即利用公司管理漏洞,将单位财物非法占为己有。
江苏某界餐饮管理有限公司合同诈骗案
在江苏省南京市,某界餐饮管理有限公司以提供奶茶品牌加盟招商服务为名,通过虚假宣传诱使投资人签订加盟合同,并逃避加盟商退款诉求。此案涉及近百名加盟商,损失金额达1300余万元。
总结
经济犯罪手法多样,从传销犯罪到地下钱庄、税务与金融诈骗,再到职务侵占与合同诈骗,每一种犯罪都对社会经济秩序造成了严重破坏。通过剖析这些典型案例,我们可以看到犯罪分子如何利用法律漏洞和监管盲区进行非法活动。因此,加强法律法规宣传、提高公众风险意识、完善监管机制是预防经济犯罪的关键。同时,对于已发生的经济犯罪案件,应依法严惩,以儆效尤。
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